证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2020-009
莱克电气股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股派发现金红利0.26元（含税）。本年度公司不实施送股和资本公积转增股本，剩下的未分配利润结转下一年度。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为应对国内外宏观经济波
动等因素带来的影响，结合公司的发展战略和经营政策，公司要加大自主品牌在产品、渠道、传播等方面的投入，不断提高自主品牌销售的份额，扩大生产制造的信息化、智能化和自动化改造，以提高劳动生产率和制造水平。从长远考虑，公司适当提高了利润留存的比例，为满足经营所需流动资金，以保证公司业务的稳定发展。公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展的投入、提升公司的盈利和分红能力，股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配方案。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于母公司期末可供分
配利润为人民币 1,806,026,564.75 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,426万元（含税），本年度公司现金分红比例为20.76%。
2、本年度公司不实施送股和资本公积转增股本，剩下的未分配利润结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
2019 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 502,271,716.37 元,其
中母公司实现的净利润为 376,325,312.19 元，提取法定盈余公积金后，加上前
期 滚 存 未 分 配 利 润 ， 截 止 至 2019 年 年 末 公 司 可 供 分 配 利 润 额 为
1,806,026,564.75 元。2019 年度拟分配的现金红利总额为 10,426 万元（含税），
占本年度归属于上市公司股东的净利润的 20.76%，比例低于 30%的具体原因分项 说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司所处的小家电行业，为了满足人们对更高生活品质的追求，家用电器从 “实用”向“享用”转型，各种高新技术被广泛运用于家电制造，行业处于快速 成长期。家用电器核心诉求以“便利、提高生活品质”为主。据中国家用电器研 究院指导、全国家用电器工业信息中心编制的《2019 年中国家电行业年度报告》 显示，2019 年国内市场家电零售额规模 8,032 亿元，同比增长率为-2.2%。但生 活家电产品，由于不断有新品类出现，整体规模维持了增长，随着消费者自主消 费意识的觉醒，美发、个人护理类产品增长明显；电饭煲、料理机、电风扇、加 湿器、电热水壶等大多数成熟生活小家电发展稳定；扫地机器人、卷发器、电动 牙刷、清洁机等新兴生活小家电产品增长较好。总体而言，生活家电市场潜力大、 活力大、创新力强，市场规模还会不断增长。
我国的家电消费已经进入了更新换代期，产品升级被企业和渠道广泛接受，从长期的发展趋势来看，产品升级还是摆脱不了高端化、智能化和健康化的特点。企业需要针对消费者需求，加快家电产品的更新换代，在外观、设计、工艺、材料、功能、适用性等多方面做到品质的整体提升。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司目前处于稳步发展和战略升级转型期，公司以自主品牌（LEXY 莱克、bewinch 碧云泉、Jimmy 莱克吉米）和 ODM 自主研发生产、全球贴牌相结合的经营模式。
在国外市场，公司已成为行业内各大国际品牌运营商的战略合作伙伴；国内市场，莱克秉承为美好生活，健康生活而创新的精神，根植于中国家庭土壤，以创新技术驱动发展为核心，构建目标用户“高品质健康生活”的五大产品生态链：环境清洁类产品、空气净化与舒适产品、水净化及健康饮水产品、智能厨房电器产品和个人护理美健产品。
在竞争较为激烈的市场环境下，公司要加大研发投入，提高产品竞争力，不断丰富产品类别，拓展渠道等，这些将需要更多的资金投入。公司将继续坚持为顾客创造价值的经营理念，坚持产品研发的独特性和领先一步的创新战略，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断向消费者提供高端健康的家电产品，从中国制造到中国创造，从而走向中国品牌，以实现莱克在新时代的再次腾飞。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
公司 2019 年度实现营业收入 57.03 亿元，同比减少 2.74%，归属于母公司
股东的净利润 5.02 亿元，同比增长 18.73 %；公司秉承为顾客创造价值的经营理念，始终坚持以创新驱动发展，坚持产品研发的独特性和领先一步的创新战略。为有效推动公司中长期发展战略和生产经营计划的顺利实施，进一步加大研发投入，提高公司研发创新能力，提升产品技术水平，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，给投资者带来长期持续的回报，结合行业特点及公司自身发展对资金需求较大，公司拟将自有资金优先用于支持公司业务发展。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
为应对国内外宏观经济波动等因素带来的影响，结合公司的发展战略和经营 政策，公司要加大自主品牌在产品、渠道、传播等方面的投入，不断提高自主品 牌销售的份额，扩大生产制造的信息化、智能化和自动化改造，以提高劳动生产 率和制造水平。从长远考虑，公司适当提高了利润留存的比例，为满足经营所需 流动资金，以保证公司业务的稳定发展。公司董事会从平衡公司当前资金需求和 未来发展的投入、提升公司的盈利和分红能力，股东短期现金分红回报与中长期 回报的角度考虑，提出了上述利润分配方案。
公司 2019 年度现金分红方案符合《公司章程》中规定的“公司具备现金分
红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的 20%”的要求。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
留存未分配利润主要用于产品研发投入、自主品牌市场开拓的投入、扩大生产制造的信息化、智能化和自动化改造以及补充营运资金需求。同时，公司留存的未分配利润为企业持续稳健发展提供资金保障，进一步提升公司核心竞争力、巩固公司行业地位及持续提升盈利能力，更能节约公司财务成本，提高公司整体效益，有利于公司未来的长远发展，并为广大投资者带来长期回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2019 年度利润分配方案，并
同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
我们认为公司董事会制定的2019年度利润分配方案，综合考虑了公司目前的实际经营情况以及公司未来的经营计划、资金需求和发展战略，本年度现金分红比例低于30%，公司按照交易所相关监管文件规定，从所处行业及特点、公司发展阶段及经营模式、盈利水平及资金需求、留存未分配利润的确切用途等多方面对此作了必要的解释，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的有关规定，也符合公司与所有股东分享公司经营成果的意愿，以及促进公司稳定发展的需要，
且决策过程符合相关法律、法规规定。我们同意将2019年年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020年4月28日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。监事会认为本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了全体股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，审议程序合规合法。我们同意公司2019年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流量产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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