证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-033
莱克电气股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年8月23日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2018年8月27日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的预案》
2018年上半年，公司合并报表归属于母公司实现的净利润204,380,116.69元（未经审计）,提取法定盈余公积金后，加上以前年度分配后留存的未分配利润1,766,824,721.28元，截止至2018年6月30日末公司可供分配利润额为1,971,204,837.97元。
基于对公司未来发展的预期和信心，为了回报股东，与全体股东共享公司发
展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司2018年半年度利润分配的预案如下：
公司拟股本总数401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），共计分配现金红利802,000,000元，尚余未分配利润1,169,204,837.97元结转至下一年度。公司本次利润分配不实施资本公积转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年9月13日召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2018年8月28日
