证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-014
湖南和顺石油股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、 章程修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出相应修订，具体修订内容如下：
原《公司章程》内容 修订后章程条款
第八十三条（条款序号相应顺延） 第八十三条
...... ......
股东大会就选举董事、非职工代表监事进行 股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的 表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，实行累积投票制。 决议，实行累积投票制。中小股东表决情况
...... 应当单独计票并披露。
......
第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期3年，并可在任期届满前由股东大会解除其 期3年，并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期届满，可连选连任。 职务。董事任期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董 独立董事每届任期与公司其他董事任期
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 相同，任期届满，可以连选连任，但是连续改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 任职不得超过六年。在公司连续任职独立董当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内
的规定，履行董事职务。 不得被提名为公司独立董事候选人，首次公
董事可以由总经理或者其他高级管理人 开发行上市前已任职的独立董事，其任职时员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 间连续计算。
员职务的董事，总计不得超过公司董事总数 董事任期从就任之日起计算，至本届董
的1/2。 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人
员职务的董事，总计不得超过公司董事总数
的1/2。
第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履 委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
独立董事连续两次未能亲自出席董事会会
议，也不委托其他独立董事代为出席的，董
事会应当在该事实发生之日起30日内提议召
开股东大会解除该独立董事职务。
第一百〇一条董事可以在任期届满以前提出 第一百〇一条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 告。董事会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 低人数时，在改选出的董事就任前，原董事
仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程规定，履行董事职务。 章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。 达董事会时生效。
独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立
董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，
对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起
公司股东和债权人注意的情况进行说明。公
司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予
以披露。独立董事提出辞职将导致董事会或
者其专门委员会中独立董事所占的比例不符
合法律法规、中国证监会、上海证券交易所
或者本章程的规定，或者独立董事中欠缺会
计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续
履行职责至新任独立董事产生之日。公司应
当自独立董事提出辞职之日起60日内完成补
选。
独立董事任期届满前，公司可以依照法定程
序解除其职务。提前解除独立董事职务的，
公司应当及时披露具体理由和依据。独立董
事有异议的，公司应当及时予以披露。独立
董事不符合法律、行政法规、中国证监会、
上海证券交易所及本章程规定的，应当立即
停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事
会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即
按规定解除其职务。独立董事因触及该款规
定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会
或者其专门委员会中独立董事所占的比例不
符合法律、行政法规、中国证监会、上海证
券交易所及本章程的规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实
发生之日起60日内完成补选。
第一百〇五条独立董事应按照法律、行政法 第一百〇五条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执 规、中国证监会、上海证券交易所的有关规
行。 定及公司制定的相关制度执行。
第一百一十条董事会制定董事会议事规则， 第一百一十条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作 以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为 效率，保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。 章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。公司董事会设立审计及预算审核委员会，并 公司董事会设立审计及预算审核委员会，并根据需要设立战略发展及投资审查、提名、 根据需要设立战略发展及投资审查、提名、
薪酬与考核专门委员会。 薪酬与考核专门委员会。
提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、 审计及预算审核委员会的主要职责是：（1）经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2） 监督及评估外部审计机构工作；（2）监督及广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3） 评估内部审计工作；（3）审核公司的财务报对董事候选人和经理人选进行审查并提出建 告及其披露，并财务会计报告的真实性、准议；(4) 对须提请董事会聘任的其他高级管理 确性和完整性提出意见；（4）监督及评估内人员进行审查并提出建议； (5) 董事会授权 部控制的有效性;（5）协调管理层、内部审
的其它事宜。 计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
战略发展及投资审查委员会的主要职责是： （6）公司董事会授权的其他事宜及相关法律（1）对公司长期发展战略和重大投资决策进 法规中涉及的其他事项。下列事项应当经审行研究并提出建议；（2） 对公司章程规定须 计及预算审核委员会全体成员过半数同意
经董事会批准的重大投资决策、融资
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