证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2022-026
湖南和顺石油股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺
大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,518,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.1192
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
2、 议案名称：《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
5、 议案名称：《关于公司董事及监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
6、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
8、 议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
9、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
10、 议案名称：《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
11、 议案名称：《关于公司申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
12、 议案名称：《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
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