603353 沪市 和顺石油

证券代码：603353      证券简称：和顺石油          公告编号：2021-037
                湖南和顺石油股份有限公司

关于修订《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、 注册资本等变更情况

    经公司2021年4月19日第二届董事会第十九次会议和2021年5月17日2020年年度股东大会审议并通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，2020年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润，同意公司向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），每10股以资本公积转增3股。截至2021年5月28日（股权登记日），公司现有总股本数133,380,000.00股，以此计算本次转增后，公司总股本增加至173,394,000.00股。
    二、 章程修订情况

    根据上述变更情况及《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

    具体修订情况如下：

      原《公司章程》内容                修订后章程条款

    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
 13,338 万元。                      17,339.40 万元。

    公司因增加或者减少注册资本而    公司因增加或者减少注册资本而
 导致注册资本总额变更的，可以在股 导致注册资本总额变更的，可以在股东 东大会通过同意增加或减少注册资本 大会通过同意增加或减少注册资本决
 决议后，再就因此而需要修改公司章 议后，再就因此而需要修改公司章程的 程的事项通过一项决议，并授权董事 事项通过一项决议，并授权董事会具体 会具体办理注册资本的变更登记手 办理注册资本的变更登记手续。
 续。

    第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为    第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
 13,338 万股，均为人民币普通股。    17,339.40 万股，均为人民币普通股。

    除上述修订条款外，《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》中其他条款保持不变。

    上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

    修订后的《公司章程》详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站披露的《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》（2021年8月修订）。

    三、 上网公告附件

    《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》（2021 年 8 月修订）

    特此公告。

                                      湖南和顺石油股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月二十六日
    备查文件：

    《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》