证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2020-26
湖南和顺石油股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 06 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,007,067.00
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.9790
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中独立董事王林先生缺席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,007,067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,007,067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,007,067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,007,067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,007,067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,007,067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,007,067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 91,500,000 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东 8,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 7,067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 7,067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司董 5,007,067 100.0000 0 0.0000 00.0000
事会 2019 年度
工作报告的议
案》
2 《关于公司监 5,007,067 100.0000 0 0.0000 00.0000
事会 2019 年度
工作报告的议
案》
3 《 关 于 公 司 5,007,067 100.0000 0 0.0000 00.0000
2019 年度财务
决算报告的议
案》
4 《关于公司董 5,007,067 100.0000 0 0.0000 00.0000
事及高级管理
人员 2020 年度
薪酬方案的议
案》
5 《关于公司监 5,007,067 100.0000 0 0.0000 00.0000
事 2020 年度薪
酬方案的议案》
6 《关于公司续 5,007,067 100.0000 0 0.0000 00.0000
聘 2020 年度审
计机构的议案》
7 《 关 于 公 司 5,007,067 100.0000 0 0.0000 00.0000
2019 年年度利
润分配方案的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。本次股东大会无特别决议议案，不涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：郑建江、邓蕾
2、 律师见证结论意见：
上述两位见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 湖南和顺石油股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司 2019 年年
度股东大会的法律意见书；
3、 湖南和顺石油股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告。
湖南和顺石油股份有限公司
2020 年
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