证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-019
南京威尔药业集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023
年 5 月 12 日以书面方式发出。会议由董事推举的召集人吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举吴仁荣先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各专门委员会委员如下：
序号 委员会 成员 主任委员
1 战略委员会 吴仁荣、管国锋、陈新国 吴仁荣
2 审计委员会 管亚梅、管国锋、魏明 管亚梅
3 提名委员会 管国锋、魏明、高正松 管国锋
4 薪酬与考核委员会 魏明、高正松、管亚梅 魏明
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任吴仁荣先生为公司总裁；聘任高正松先生、陈新国先生、邹建国先生为公司副总裁；聘任唐群松先生为公司副总裁、财务总监、董事会秘书。高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任张坚女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
附件：简历
1、吴仁荣先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工
程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就
职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事长兼总裁，兼任南京化学试剂股份
有限公司董事长、江苏华泰晨光药业有限公司董事长、泰州市开发区佰赛德医药科技有
限公司、南京宝宸信息科技有限公司执行董事等。
2、高正松先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工
程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就
职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、常务副总裁、总工程师，兼任南
京化学试剂股份有限公司董事。
3、陈新国先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程
师、高级营销师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2
月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、副总裁，兼任南京化
学试剂股份有限公司董事、南京宝宸信息科技有限公司监事。
4、沈九四先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1991
年 8 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威
尔药业集团股份有限公司，现任公司总裁助理兼副总工程师。
5、管国锋先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984 年 7
月至 2020 年 11 月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继续教育学院院长、
教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019 年 5 月至今，担任南京工业大学
西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科技有限公司执行董事、总经理。
6、管亚梅女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993 年 8
月至今就职于南京财经大学，现任南京财经大学会计学院教授，兼任安徽华茂纺织股份
有限公司、国睿科技股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建
筑设计股份有限公司独立董事。
7、魏明先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 7
月至 2022 年 12 月，担任江苏华昕律师事务所律师。2023年 1月至今，担任江苏中盟律
师事务所律师。
8、邹建国先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1985 年 7 月至
2000年 1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年 2月至 2003年 12月担任南京超诚化
工有限公司总经理。2004 年 1 月至 2008年 11 月担任南京万象新材料科技有限责任公司
副总经理。2008 年 12 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司副总
裁。
9、唐群松先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1990
年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔
药业集团股份有限公司，现任公司财务总监、董事会秘书。
10、张坚女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2010 年 5 月至今，
就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司证券事务代表。
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