证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-005
南京威尔药业集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
2023 年 4 月 11 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7 人，
实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。
（四）审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司续聘 2023 年年审会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-009 ）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于<公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于<公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的公告》（公告编号：2023-010 ）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于<公司 2023年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-011）及《公司章程》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>等部分治理制度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-011）及相关制度全文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、沈九四先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名管国锋先生、管亚梅女士、魏明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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