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603351 沪市 威尔药业


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603351:威尔药业第二届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2022-04-19

603351:威尔药业第二届董事会第十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603351          证券简称:威尔药业        公告编号:2022-005
            南京威尔药业集团股份有限公司

          第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议
于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
2022 年 4 月 1 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持,应到董事 7人,
实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。

  (四)审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (五)审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (六)审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (七)审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (八)审议通过了《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-007)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (九)审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-008)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  (十)审议通过了《关于公司续聘 2022 年年审会计师事务所的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2022 年年审会计师事务所的公告》(公告编号:2022-009 )。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十一)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-010 )。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (十二)审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-011 )。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    《南京威尔药业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

    特此公告。

                                      南京威尔药业集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 19 日
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