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603350 沪市 安乃达


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安乃达:第四届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-09-19


  证券代码:603350      证券简称:安乃达        公告编号:2024-023

      安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
一次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议通知于 2024 年 9 月 18 日在公司 2024 年第二次临时股东大会结束后,临
时通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议。并根据《公司章程》的规定,豁免本次会议的通知时限。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。经全体参会监事一致推举,会议由监事张亲苹女士主持,召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决,审议并通过了以下议案:

    一、审议了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  经公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过并产生了新一届监事会股东代
表监事,与公司 2024 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第四届监事会。监事会选举张亲苹女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  特此公告。

                              安乃达驱动技术(上海)股份有限公司监事会
                                                    2024 年 9 月 19 日