603350 沪市 安乃达

证券代码：603350          证券简称：安乃达        公告编号：2024-003
          安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

  关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月
26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号）同意注册，并经上海证券交易所同意。公司本次首次公开发行人民币普通股 2,900.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 20.56 元/股，募集资金总额为人民币 59,624.00 万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币8,255.52 万元，实际募集资金净额为人民币 51,368.48 万元。上述募集资金已全
部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 28 日出具了《验
资报告》（容诚验字[2024]200Z0021 号）。

  公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户储存三方/四方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。


    二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

  公司本次发行实际募集资金净额为人民币51,368.48万元，低于《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体情况如下：

                                                          单位：万元

      项目名称          投资总额    调整前拟投入  调整后拟投入
                                        募集资金金额  募集资金金额

 安乃达电动两轮车电驱        30,118.26      30,118.26      14,000.00
 动系统建设项目

 电动两轮车电驱动系统        33,511.68      33,511.68      13,098.56
 扩产项目

 研发中心建设项目            10,269.92      10,269.92      10,269.92

 补充流动资金                30,000.00      30,000.00      14,000.00

    合计                    103,899.86      103,899.86      51,368.48

    三、本次募集资金投资项目金额调整事项对公司的影响

  公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。

    四、本次调整事项履行的决策程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

  公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。


    （二）监事会审议情况

  公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

  监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。

  因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项。
    （三）保荐人核查意见

  经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定及公司募集资金管理制度的要求。公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    五、备查文件

  1、第三届董事会第十四次会议决议

  2、第三届监事会第七次会议决议

  3、中泰证券股份有限公司关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见

  特此公告。

                            安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 27 日