证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-005
安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经董事一致同意，形成决议如下：
一、 审议通过《关于 2025 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 35 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财或存款类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于 2025 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-007）。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意制定公司《市值管理制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王庆祝先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：临 2025-008）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 27 日
