证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-095
安井食品集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 748
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,864,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.15
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,974,403 70.6292 48,879,665 28.7755 1,010,908 0.5953
2、 逐项审议：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的
议案
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,975,403 70.6298 48,747,965 28.6980 1,141,608 0.6722
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,973,503 70.6287 48,747,765 28.6979 1,143,708 0.6734
2.03 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,973,603 70.6288 48,747,665 28.6978 1,143,708 0.6734
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,973,303 70.6286 48,747,865 28.6980 1,143,808 0.6734
2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,973,203 70.6285 48,748,065 28.6981 1,143,708 0.6734
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,973,303 70.6286 48,747,965 28.6980 1,143,708 0.6734
2.07 议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,975,603 70.6299 48,745,665 28.6967 1,143,708 0.6734
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,973,503 70.6287 48,747,765 28.6979 1,143,708 0.6734
2.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,973,003 70.6284 48,748,065 28.6981 1,143,908 0.6735
2.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,151,653 71.3223 47,569,315 28.0041 1,144,008 0.6736
3、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,971,103 70.6273 48,740,965 28.6939 1,152,908 0.6788
4、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,908,972 75.8890 39,809,996 23.4362 1,146,008 0.6748
5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股
并上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,910,872 75.8902 39,808,396 23.4353 1,145,708 0.6745
6、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,921,172 76.4849 39,799,396 23.4300 144,408 0.0851
7、 议案名称：关于修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关
议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,912,272 75.8910 39,808,396 23.4353 1,144,308 0.6737
8、 议案名称：关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,956,303 70.6186 48,764,465 28.7077 1,144,208 0.6737
9、 议案名称：关于增选第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,107,217 80.7154 30,427,201 17.9125 2,330,558 1.3721
10、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,367,526 81.4573 30,345,742 17.8646 1,151,708 0.6781
11、 逐项审议：关于修订于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案
11.01 议案名称：《安井食品集团股份有限公司关联（连）交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,278,735 76.1067 39,
