证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-044
安井食品集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,386,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.62
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：安井食品 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,359,209 99.9791 22,200 0.0170 5,000 0.0039
2、议案名称：安井食品 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,359,209 99.9791 22,200 0.0170 5,000 0.0039
3、议案名称：安井食品 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,359,209 99.9791 22,200 0.0170 5,000 0.0039
4、议案名称：安井食品 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,353,809 99.9749 27,600 0.0211 5,000 0.0040
5、议案名称：安井食品 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,359,209 99.9791 22,200 0.0170 5,000 0.0039
6、议案名称：安井食品 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,386,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于预计 2024 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,731,545 96.4299 4,654,860 3.5700 4 0.0001
8、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,386,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,406,392 91.5788 10,975,017 8.4173 5,000 0.0039
10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子 2024 年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,391,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,386,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,386,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,386,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：安井食品 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,349,909 99.9720 31,500 0.0241 5,000 0.0039
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 73,321,219 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 17,411,414 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 39,653,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 27,510,290 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 12,143,486 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 安 井 食 品 35,069,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度利
润分配预案
7 关 于 预 计 30,415,057 86.7269 4,654,860 13.2730 4 0.0001
2024 年度担
保额度的议
案
8 关于 2024 年 35,069,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度日常关联
交易预计的
议案
9 关于续聘会 24,089,904 68.6910 10,975,017 31.2946 5,000 0.0144
计师事务所
的议案
10 关于公司董 35,069,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事、监事、高
级管理人员
及其他领导
班子 2024 年
度薪酬方案
的议案
12 关于制定公 35,069,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
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