603345 沪市 安井食品

 证券代码：603345        证券简称：安井食品        公司编号：临 2024-032

                安井食品集团股份有限公司

          关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，其中对《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下：

  为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款予以修订。

    一、本次《公司章程》修订的条款内容

  《公司章程》的相关条款及具体修订内容如下：

    条款              原条款内容                        修订后条款内容

            在年度股东大会上，董事会、监  在年度股东大会上，董事会、监事会应当就
            事会应当就其过去一年的工作向  其过去一年的工作向股东大会作出报告。每
 第六十九条  股东大会作出报告。每名独立董  名独立董事也应作出述职报告。独立董事年
            事也应作出述职报告。          度述职报告最迟应当在上市公司发出年度股
                                            东大会通知时披露 。

                                            董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞
            董事可以在任期届满以前提出辞  职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将
            职。董事辞职应向董事会提交书  在2日内披露有关情况。

            面辞职报告。董事会将在2日内披  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最
            露有关情况。                  低人数时或独立董事辞职导致独立董事人数
            如因董事的辞职导致公司董事会  少于董事会成员的三分之一、独立董事中没
  第一百条  低于法定最低人数时，在改选出  有会计专业人士或者董事会专门委员会独立
            的董事就任前，原董事仍应当依  董事所占比例不符合法律法规，在改选出的
            照法律、行政法规、部门规章和  董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
            本章程规定，履行董事职务。    法规、部门规章和本章程规定，履行董事职
            除前款所列情形外，董事辞职自  务。

            辞职报告送达董事会时生效。    除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
                                            达董事会时生效。

 第一百〇六  董事会由九名董事组成，设董事  董事会由九名董事组成，设董事长一人。董
    条      长一人。董事会成员中包括三名  事会成员中包括三名独立董事。


条款              原条款内容                        修订后条款内容

        独立董事。                    董事会下设战略委员会、提名委员会、审计
        董事会下设战略委员会、提名委  委员会、薪酬与考核委员会及可持续发展委
        员会、审计委员会、薪酬与考核  员会五个董事会专门委员会。专门委员会成
        委员会及可持续发展委员会五个  员全部由董事组成，其中审计委员会、提名
        董事会专门委员会。            委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当
                                        过半数并担任召集人；审计委员会的成员应
                                        当为不在公司担任高级管理人员的董事，并
                                        由独立董事中的会计专业人士担任召集人。
                                        审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
                                        会具体职责如下：

                                        （一） 审计委员会

                                        审计委员会负责审核公司财务信息及其披
                                        露、监督及评估内外部审计工作和内部控
                                        制，下列事项应当经审计委员会全体成员过
                                        半数同意后，提交董事会审议：

                                        1、披露财务会计报告及定期报告中的财务
                                        信息、内部控制评价报告；

                                        2、聘用或者解聘承办上市公司审计业务的
                                        会计师事务所；

                                        3、聘任或者解聘上市公司财务负责人；

                                        4、因会计准则变更以外的原因作出会计政
                                        策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
                                        5、法律、行政法规、中国证监会规定和公
                                        司章程规定的其他事项。

                                        审计委员会每季度至少召开一次会议，两名
                                        及以上成员提议，或者召集人认为有必要
                                        时，可以召开临时会议。审计委员会会议须
                                        有三分之二以上成员出席方可举行。

                                        （二） 提名委员会

                                        提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
                                        选择标准和程序，对董事、高级管理人员人
                                        选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列
                                        事项向董事会提出建议：

                                        1、提名或者任免董事；

                                        2、聘任或者解聘高级管理人员；

                                        3、法律、行政法规、中国证监会规定和公
                                        司章程规定的其他事项。

                                        董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完
                                        全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委
                                        员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
                                        露。

                                        （三） 薪酬与考核委员会

                                        薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理
                                        人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
                                        事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就
                                        下列事项向董事会提出建议：

                                        1、董事、高级管理人员的薪酬；

                                        2、制定或者变更股权激励计划、员工持股
                                        计划，激励对象获授权益、行使权益条件成


  条款              原条款内容                        修订后条款内容

                                            就；

                                            3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公
                                            司安排持股计划；

                                            4、法律、行政法规、中国证监会规定和公
                                            司章程规定的其他事项。

                                            董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或
                                            者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
                                            薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
                                            由，并进行披露。

            董事会制定董事会议事规则，以

            确保董事会落实股东大会决议，  董事会制定董事会议事规则，以确保董事会
            提高工作效率，保证科学决策。  落实股东大会