证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-045
安井食品集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区海沧大道坪南里 63 号，融信
华邑酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,706,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.2924
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场
会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司第四届董事 7 人，出席 7 人；第五届董事 9 人，出席 9 人；
2、公司第四届监事 3 人，出席 3 人；第五届监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理黄建联先生、副总经理黄清松先生、董事会秘书梁晨先生、财务总
监唐奕女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,692,322 99.9900 0 0.0000 13,800 0.0100
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,663,322 99.9691 0 0.0000 42,800 0.0309
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,663,322 99.9691 0 0.0000 42,800 0.0309
4、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,663,322 99.9691 0 0.0000 42,800 0.0309
5、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,663,322 99.9691 0 0.0000 42,800 0.0309
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,677,122 99.9790 0 0.0000 29,000 0.0210
7、 议案名称：关于 2023 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行
现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 119,362,533 86.0542 19,314,589 13.9248 29,000 0.0210
8、 议案名称：关于 2023 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,829,148 94.3211 7,847,971 5.6579 29,003 0.0210
9、 议案名称：关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,377,428 99.7630 285,894 0.2061 42,800 0.0309
10、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,677,122 99.9790 0 0.0000 29,000 0.0210
11、 议案名称：公司董事、监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,989,853 99.9747 0 0.0000 29,000 0.0253
12、 议案名称：关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,461,111 94.0557 8,216,011 5.9233 29,000 0.0210
13、 议案名称：公司 2022 年环境、社会及管治（ESG）报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 138,663,322 99.9691 0 0.0000 42,800 0.0309
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数 是否当
序号 占出席 选
会议有
效表决
权的比
例（%）
14.01 选举刘鸣鸣为第五届董事会董事 133,822,799 96.4793 是
14.02 选举章高路为第五届董事会董事 133,820,654 96.4778 是
14.03 选举张清苗为第五届董事会董事 134,337,488 96.8504 是
14.04 选举边勇壮为第五届董事会董事
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