603345 沪市 安井食品

 证券代码：603345        证券简称：安井食品      公告编号：临 2023-033
              安井食品集团股份有限公司

 关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于 2023 年 4
月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案》。为进一步完善公司治理，公司结合实际情况，制定、修订相关治理制度。其中，制定制度为《安井食品集团股份有限公司可持续发展委员会工作细则》；修订制度为：《安井食品集团股份有限公司章程》《安井食品集团股份有限公司董事会议事规则》《安井食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。

    一、本次《公司章程》修订的条款内容

    《公司章程》的相关条款及具体修订内容如下：

  条款            原条款内容                  修订后条款内容

 第一百 董事会由七名董事组成，设董事长 董事会由九名董事组成，设董事长 〇六条  一人。董事会成员中包括三名独立 一人。董事会成员中包括三名独立
        董事。董事会下设战略委员会、提 董事。董事会下设战略委员会、提
        名委员会、审计委员会和薪酬与考 名委员会、审计委员会和薪酬、考
        核委员会四个董事会专门委员会。 核委员会及可持续发展委员会五
                                        个董事会专门委员会。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以市场监督管理 部门核准登记的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）予以披露。


    二、公司其他治理制度修订情况

    公司制定的《安井食品集团股份有限公司可持续发展委员会工作细则》 以及修订的《安井食品集团股份有限公司董事会议事规则》《安井食品集团 股份有限公司募集资金使用管理制度》全文将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。上述制度尚需提交公司股东大会审议通过后 生效并实施。

    三、授权相关事项

  董事会提请股东大会授权董事会：办理《公司章程》修订的审批和工商备案的具体事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

  在公司股东大会审议通过《关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案》后，《安井食品集团股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

  特此公告。

                                  安井食品集团股份有限公司
                                          董  事  会

                                        2023年4月25日