证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-026
安井食品集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于
2023 年 4 月 24 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席崔艳萍主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》
公司监事会认为《公司 2022 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《公司 2022 年年度报告及其摘要》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
二、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
同意《公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
同意《公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
公司2022年度利润分配预案为：公司以2022年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股11.27元（含税）现金股利。
2022年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
五、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
六、审议通过《公司 2022 年年度内部控制评价报告》
同意《公司 2022 年年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
七、审议通过《关于 2023 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进
行现金管理的议案》
公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置募集资金、暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金的使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》
同意《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
同意《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于修订公司部分制度及〈公司章程〉部分条款的议案》
同意《关于修订公司部分制度及〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十二、审议通过《公司监事薪酬方案》
公司结合实际业务情况，综合考核体系、相关岗位职责等多种因素制定了公司监事薪酬方案。公司监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名张光玺先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；同意张伟先生、郑儒楠女士为职工代表监事。经核实，上述监事候选人与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。监事候选人张光玺先生在经股东大会累积投票制选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，原监事仍按照有
关规定和要求履行监事职务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票的方式投票表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
十四、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
同意《公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 25 日
附件
安井食品集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
张光玺：男，1971 年出生，本科学历。现任职于大华大陆投资有限公司，兼任
神州学人股权投资有限公司、联通创新股权投资管理（成都）有限公司监事。曾任职于北京市机械施工公司、中国华泰国际贸易公司、航天工业发展股份有限公司。
张伟：男，1986 年出生，本科学历。现任公司管理部经理，曾任安井食品集团
股份有限公司物流部经理、生产部经理、采购部经理。
郑儒楠：女，1991 年出生，厦门大学 MBA。现任公司投资部副经理、证券法务
部投资者关系专员。曾任中信证券深圳分公司、国信证券厦门金钟路营业部客户经理。
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