603345 沪市 安井食品

证券代码：603345        证券简称：安井食品      公告编号：临2023-030
          安井食品集团股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

  立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿
元，证券业务收入15.16亿元。

  2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户3家。

  2、投资者保护能力

  截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累
计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：


 起诉（仲  被诉（被仲裁）  诉讼（仲    诉讼（仲      诉讼（仲裁）结果

  裁）人        人        裁）事件    裁）金额

                                        尚余      连带责任，立信投保的职业
  投资者  金亚科技、周旭  2014 年报    1,000 多  保险足以覆盖赔偿金额，目
          辉、立信                    万，在诉

                                        讼过程中  前生效判决均已履行

                                                    一审判决立信对保千里在

                          2015 年重              2016 年 12 月 30 日至 2017 年
          保千里、东北证                          12 月 14 日期间因证券虚假陈
  投资者  券、银信评估、  组、2015 年  80 万元    述行为对投资者所负债务的
                          报、2016 年

          立信等          报                      15%承担补充赔偿责任，立信
                                                    投保的职业保险 12.5 亿元足
                                                    以覆盖赔偿金额

  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：严劼，2002 年获得中国注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司审计业务，2002 年开始在立信执业。近三年签署或复核的上市公司 7 家。
  签字会计师：孙玮，2009 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在立信执业。近三年签署或复核的上市公司 2 家。
  质量控制复核人：徐立群，2008 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在立信执业。近三年签署或复核的上市公司 7 家。

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  （上述人员过去三年没有不良记录。）

    二、审计收费


    （一）审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    （二）审计费用同比变化情况

                                  2022                  2023                增减%

年报审计收费金额（万元）            135.00                135.00                  0

内控审计收费金额（万元）            70.00                70.00                  0

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）审计委员会意见

    审计委员会认为立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，按合同约定完成了2022年度公司的财务审计和内控审计工作。审计委员会同意提交董事会审议续聘立信为公司2023年度财务审计及内控审计机构。
    （二）独立董事的事前认可及独立意见

    事前认可意见：立信具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司审计经验，能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计，满足公司2023年度审计工作要求，故同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提请公司第四届董事会第三十五次会议审议。

    独立意见：立信在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责地开展审计工作，其出具的相关审计报告真实、准确、客观地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。在此期间，未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

    （三）公司董事会的审议及表决情况

    2023年4月24日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘立信为公司2023年度的财务和内控审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

                              安井食品集团股份有限公司
                                      董 事 会

                                    2023年4月25日