证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-036
安井食品集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会即将届满，公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作。公司于2023年4月24日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，上述议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届情况
公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。董事候选人名单如下（简历见附件）：
1、同意提名刘鸣鸣先生、章高路先生、张清苗先生、边勇壮先生、郑亚南先生、戴凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
2、同意提名张梅女士、赵蓓女士、张跃平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。张跃平先生尚未取得独立董事任职资格证书，其已承诺参加最近一期独立董事任前资格培训并取得任职资格证书。
公司第四届董事会独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。第五届董事会任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届情况
公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事2名，任期至第五届监事会任期届满。
1、股东代表监事
公司于2023年4月24日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，同意提名张光玺先生为股东代表监事候选人，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会以累积投票的方式投票表决。
2、职工代表监事
公司于2023年4月20日召开职工代表大会，选举张伟先生、郑儒楠女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 25 日
安井食品集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
刘鸣鸣：男，1962 年出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事长、厦门上市公司协会理事会会长、辽宁省人大代表。曾在郑州工业大学土木工程系任教，曾任黄河国际租赁有限公司部门经理、河南建业集团总经理助理、福建春天房地产有限公司董事长、牛津剑桥总经理。
章高路：男，1976 年出生，中国国籍，本科学历，现任公司副董事长、福建国力民生科技发展有限公司董事长兼总经理、航天工业发展股份有限公司董事、安井（杭州）电子商务有限公司执行董事兼总经理、北京辉煌创业投资顾问有限公司执行董事兼经理。
张清苗：男，1969 年出生，中国国籍，厦门大学 MBA，高级经济师，现任公司董事、总经理；现兼任中国水产加工流通协会副会长，福建省水产加工流通协会会长，中国食品科技学会冷冻冷藏分会副理事长、江南大学食品学院董事。曾获福建省特支人才、福建省高层次 C 类人才、厦门市第十一批拔尖人才等荣誉。
边勇壮：男，1954 年出生，中国国籍，博士学历，现任公司董事、福建国力民生科技发展有限公司首席经济学家、航天产业投资基金管理有限公司董事、联通创新股权投资管理（成都）有限公司董事长。
郑亚南：男，1954 年出生，中国国籍，博士学历，现任太平洋证券股份有限公司董事长、欧联产品安全技术服务（北京）有限公司董事、大华大陆投资有限公司董事长、新荣智汇科技发展有限公司执行董事兼总经理、联通创新股权投资管理（成都）有限公司董事、神州学人股权投资有限公司执行董事兼总经理、北京汇兴达投资咨询有限公司监事。
戴凡：男，1957 年出生，中国香港永久居民，英国 MBA 学历。曾分别任英国豪顿集团香港公司和中国公司地区销售经理和产品销售总经理、新荣国际投资有限公司（香港）董事。
张梅：女，1971 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师、注册资产评估师，现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建省首批高校毕业生创业导师；现兼任福建博思软件股份有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司独立董事，福建安溪农村商业银行股份有限公司董事；现兼任福建省商务厅外贸实务导师、福建省高级会计师评委、福建省科技厅项目评审专家。曾入选“福建省高等学校新世纪优秀人才”。
赵蓓：女，1958 年出生，中国国籍，香港大学管理学博士，加拿大达尔豪西大学 MBA，厦门大学经济学学士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，厦门经济贸易促进会监事长，厦门企业战略研究会副会长，厦门经济管理咨询协会顾问。现兼任厦门金龙联合汽车工业有限公司、上海恒润达生木制药集团、中乔体育股份有限公司独立董事。曾任职于加拿大 Acadia 大学、加拿大 Algoma大学、加拿大 Mount Allison 大学；曾兼任华厦眼科医院集团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。
张跃平：男，1971 年出生，中国国籍。现任福建海洋研究所研究员、湖里区政协常委。现兼任福建省水产学会常务理事、中国生态学学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学会监事长、九三学社厦门市委会常委和湖里区主委。主要从事海洋水产养殖研发和近海海洋生态环境现状评价，国家核心刊物发表
论文 20 多篇，其中 SCI4 篇，国家发明专利 1 项。曾获“泉州市引进高层次创
业创新人才”。
附件二
安井食品集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
张光玺：男，1971 年出生，本科学历。现任职于大华大陆投资有限公司，
兼任神州学人股权投资有限公司、联通创新股权投资管理（成都）有限公司监事。曾任职于北京市机械施工公司、中国华泰国际贸易公司、航天工业发展股份有限公司。
张伟：男，1986 年出生，本科学历。现任公司管理部经理，曾任安井食品
集团股份有限公司物流部经理、生产部经理、采购部经理。
郑儒楠：女，1991 年出生，厦门大学 MBA。现任公司投资部副经理、证券
法务部投资者关系专员。曾任中信证券深圳分公司、国信证券厦门金钟路营业部客户经理。
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