证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2022-005
安井食品集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安井预制菜肴生产项目（以下简称“项目”）
投资金额：预计投资总额约 10 亿元
特别风险提示: 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资
产重组。
一、对外投资概述
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日召开的第
四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以总额约 10 亿元人民币（具体以项目可研报告测算为准）投资该项目。同日，公司与湖北省洪湖市人民政府签署了《投资协议书》（以下简称“合同”）。该项目占地约 233亩（以实际丈量为准），地址位于湖北省洪湖经济开发区创业路以南、万家墩路以东、长渠路以北，具体征地面积和界址以不动产权证书载明为准。
该项目将与公司原有华中生产基地即湖北安井有限公司以及主营淡水小龙虾、淡水鱼糜的子公司新宏业食品有限公司形成战略呼应，符合公司“双剑合璧，三路并进”的经营策略和在预制菜肴板块“自产+供应链贴牌+并购”的商业模式，进一步推动公司在该领域的产业布局和转型升级。项目的实施有利于提升公司在预制菜肴领域的产能储备和行业影响力，提高公司规模效应和市场反应速度，符合公司长远发展规划。
本次对外投资无需提交股东大会审议。
本项目投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
签约主体为湖北省洪湖市人民政府、公司及肖华兵，公司与湖北省洪湖市人民政府和肖华兵均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、项目内容：安井预制菜肴生产项目，主要生产和经营范围为预制菜肴生产（具体以工商登记为准）
2、投资规模：预计投资总额约 10 亿元
3、项目地址：湖北省洪湖经济开发区内创业路以南、万家墩路以东、长渠路以北
4、土地性质：工业用地
四、对外投资合同的主要内容
甲方：洪湖市人民政府
乙方 1：安井食品集团股份有限公司，乙方 2：肖华兵；乙方 1 和乙方 2 并称
为乙方
签署合同内容如下：
（一）乙方 1 和乙方 2 将在洪湖经济开发区共同注册成立公司，其中乙方 1 持
有 90%股权，乙方 2 持有 10%股权。
（二）建设进度：乙方取得国有土地使用权证和收到《进场开工通知书》后开工建设。项目按两期投资，每期建设期分别约为 24 个月。
（三）甲乙双方的主要权利义务：
1、甲方将提供项目所需的要素保障，保障乙方合法权益。甲方为乙方提供包括用水、用电、环保等方面的协调支持。
2、乙方承诺其项目投资强度、税收强度、建设项目容积率、建筑系数均按照省级经济开发区要求执行。每期项目在甲方下达《进场开工通知书》后 24 个月建成投产；两期投产后 3 年内达产。
3、乙方按照规划设计方案进行项目建设，项目必须符合有关部门在环保、生产安全等方面的要求。乙方投资企业应服从甲方园区的统一管理，安全生产，依法
经营，照章纳税。
（四）其他：甲方如未按期提供具备开工建设条件的项目用地影响乙方开工建设的，或未能履行协议承诺的，将承担相应责任。乙方未能按协议约定开工建设的，按照延期时间承担相应责任。乙方出现改变项目用地性质、不缴纳土地出让金等违约情形时，甲方可单方面解除合同并由乙方缴纳相应违约金。
五、对外投资对上市公司的影响
该项目将与公司原有华中生产基地湖北安井有限公司以及主营淡水鱼糜、淡水小龙虾的子公司新宏业食品有限公司形成战略呼应，符合公司“双剑合璧，三路并进”的经营策略和在预制菜肴板块“自产+供应链贴牌+并购”的商业模式，进一步推动公司在该领域的产业布局和转型升级。项目的实施有利于提升公司在预制菜肴领域的产能储备和行业影响力，提高公司规模效应和市场反应速度，符合公司长远发展规划。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 5 日
报备文件：
（一）《安井食品第四届董事会第二十三次会议决议》
（二）《投资协议书》
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