证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2021-051
福建安井食品股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）三期项目（以下简称“项目”）
投资金额：预计投资额不低于 8 亿元（具体以项目可研报告测算为准）
特别风险提示: 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资
产重组。
一、对外投资概述
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开的
第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟对外投资建设河南安井三期项目的议案》，同意公司以不低于 8 亿元人民币（具体以项目可研报告测算为准）投资该项目。同日，公司与河南省汤阴县人民政府签署了《投资项目协议书》（以下简称“合同”）。该项目占地约 167 亩（以实际丈量为准），地址位于工兴大道与中华路交叉口东北角（河南安井一二期正东侧），具体征地面积和界址以不动产权证书载明为准。
该项目系公司原有华北生产基地河南安井的扩产，项目符合公司“销地产”战略布局。项目的实施有利于进一步满足周边市场需求，提升公司产品的市场占有率，节省物流费用，提高公司规模效应和市场反应速度；为公司经营目标的实现提供产能支持，符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极影响。
本次交易无需提交股东大会审议。
本项目投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
签约主体为河南省汤阴县人民政府与本公司，公司与河南省汤阴县人民政府不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、项目内容：计划新建年产 14 万吨速冻调制食品生产车间，包括综合研发、办公设施及生产厂房、仓储设施等
2、投资规模：预计投资额不低于 8 亿元（具体以项目可研报告测算为准）
3、项目地址：工兴大道与中华路交叉口东北角（河南安井一二期正东侧）
4、土地性质：工业用地
5、出让期限：50 年
四、对外投资合同的主要内容
由河南省汤阴县人民政府（甲方）和公司（乙方）签署合同内容如下：
（一） 建设进度：
该项目预计 2022 年 3 月开工建设，工程建设周期约 24 至 36 个月。
（二） 甲乙双方的主要权利义务：
1、在乙方项目开工建设至竣工投产期间，甲方根据项目建设需要顺序完成相关配套。外联设施无偿铺（架）设到项目用地红线。
2、甲方成立项目服务组推进项目顺利进行，协助乙方办理项目建设行政审批手续。
3、项目从本协议约定投产之日起，前三个完整年缴纳企业所得税和增值税总额不低于 5000 万元，从第四个完整年度开始，亩均税收不低于 30 万元。
乙方作为汤阴县 2018 年重点招商引资项目，甲方将根据当地招商引资优惠政策的文件规定，给予乙方三期项目优惠奖励政策，包含土地和税收优惠等。具体优惠措施与项目投产后税收指标相挂钩。
4、乙方投资项目建成达产后，在土地利用、规划建设、环保、消防、安全生产、环境绿化等必须符合国家法律和产业政策的要求。
5、厂区内厂房、办公等建筑物要符合汤阴县总体规划和项目所在工业园区规
划。项目设计（含鸟瞰图、平面图）必须经县规划部门依法审核同意后，方可实施。
五、对外投资对上市公司的影响
该项目符合公司“销地产”战略布局，项目的实施有利于提升公司产品的市场占有率，节省物流费用，提高公司规模效应和市场反应速度；为公司经营目标的实现提供产能支持，符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极影响。
本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
报备文件：
（一）《安井食品第四届董事会第十六次会议决议》
（二）《投资项目协议书》
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