证券代码：603345 证券简称：安井食品 编号：临 2019-102
福建安井食品股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：定向发行
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制
性股票数量为 663.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 23006.6649 万股的 2.88%。其中首次授予 633.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总
额 23006.6649 万股的 2.75%；预留 30 万股，占本激励计划草案公告时公司股本
总额 23006.6649 万股的 0.13%，预留部分占本次授予权益总额的 4.52%。
一、公司基本情况
（一）福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证
券监督管理委员会批准，公司于 2017 年 2 月 22 在上海证券交易所挂牌上市。公
司住所地位于：福建省厦门市海沧区新阳路 2508 号。公司专业从事于各类速冻 食品制造;肉制品及副产品加工;鱼糜制品及水产品干腌制加工。主要产品为火锅 料制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等系列产品。
（二）近三年主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2018年 2017年 2016年
营业收入 4,259,090,161.02 3,484,010,883.54 2,996,503,422.30
归属于上市公司股东的净利润 270,256,271.79 202,432,365.76 177,407,095.80
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 242,793,380.40 179,266,262.55 161,942,170.10
2018年末 2017年末 2016年末
归属于上市公司股东的净资产 2,047,980,101.90 1,693,468,270.78 1,004,551,585.10
总资产 4,563,256,171.02 3,250,964,847.52 2,478,537,110.64
主要财务指标 2018年 2017年 2016年
基本每股收益(元/股) 1.25 0.98 1.09
稀释每股收益(元/股) 1.24 0.98 1.09
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元/股） 1.12 0.87 1.00
加权平均净资产收益率（%） 14.62 13.28 19.37
（三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
1、董事会构成
公司本届董事会由7名董事构成，分别是：董事长刘鸣鸣，董事章高路、张 清苗、边勇壮，独立董事翁君奕、林东云、陈友梅。
2、监事会构成
公司本届监事会由3名监事构成，分别是：监事会主席林毅，监事顾治华、 崔艳萍。
3、高级管理人员构成
公司现任高级管理人员5人，分别是：总经理张清苗、副总经理黄建联、黄 清松，财务总监唐奕，董事会秘书梁晨。
二、股权激励计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司（含分公司及控股子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员、生 产骨干、技术骨干及营销骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益 的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司董事会薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《福建安井食品股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定制定的《2019年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量为 663.00 万股，占本激励计划草案公
告时公司股本总额 23006.6649 万股的 2.88%。其中首次授予 633.00 万股，占本
激励计划草案公告时公司股本总额 23006.6649 万股的 2.75%；预留 30 万股，占
本激励计划草案公告时公司股本总额 23006.6649 万股的 0.13%，预留部分占本次授予权益总额的 4.52%。
本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、生产骨干、技术骨干及营销骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 233 人，包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司中层管理人员；
3、公司生产骨干、技术骨干及营销骨干人员。
本激励计划首次授予部分涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的有效期内与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占本计划公告日
票数量(万股) 票总数的比例 股本额的比例
1 张清苗 董事、总经理 54.00 8.14% 0.23%
2 梁晨 董事会秘书 15.00 2.26% 0.07%
3 唐奕 财务总监 15.00 2.26% 0.07%
中层管理人员及生产、技术、营销 549.00 82.81% 2.39%
骨干（230 人）
预留 30.00 4.52% 0.13%
合计 663.00 100.00% 2.88%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
六、授予价格及授予价格的确定方法
（一）首次授予部分限制性股票的授予价格
首次授予部分限制性股票的授予价格为每股 26.97 元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 26.97 元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。
（二）首次授予部分限制性股票的授予价格的确定方法
限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易
总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 53.94 元的 50%，为每股 26.97 元；
2、本激励计划公告前 120 个交易日公司股票交易均价（前 120 个交易日股票
交易总额/前 120 个交易日股票交易总量）每股 48.63 元的 50%，为每股 24.32 元。
（三）预留限制性股票的授予价格的确定方法
预留限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授 予情况的摘要。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价 格较高者：
1、预留限制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的
50%；
2、预留限制性股票授予董事会决议公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120
个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。
七、限售期、解除限售安排
本激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自授予的限制性股票授予登
记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。如预留限制性股票在 2019 年授予，限
售期与首次授予的一致，若预留限制性股票在 2020 年授予，则限售期分别为自预 留授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激 励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满 足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如
