证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-036
转债代码：113513 转债简称：安井转债
转股代码：191513 转股简称：安井转股
福建安井食品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,810,103
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.2486
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长刘鸣鸣先生主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：公司20 18年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：公司审计委员会2018年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
7、 议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9964 2,000 0.0014 0 0.0000
8、 议案名称：关于2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
9、 议案名称：关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理
财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9964 2,000 0.0014 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9964 2,000 0.0014 0 0.0000
11、 议案名称：关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9964 2,000 0.0014 0 0.0000
12、 议案名称：公司2018年年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
13、 议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9964 2,000 0.0014 0 0.0000
14、 议案名称：关于可转换公司债券募投项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 149,808,10399.9964 2,000 0.0014 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
