证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-018
转债代码：113513 转债简称：安井转债
转股代码：191513 转股简称：安井转股
福建安井食品股份有限公司
2018年度利润分配预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2018年度利润分配预案为：公司以2018年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股3.76元（含税）现金股利，该利润分配预案尚待股东大会决议通过后实施。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润270,256,271.79元，2018年度母公司实现净利润177,205,985.52元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金17,720,598.55元后，当年度可分配利润为252,535,673.24元，加上年初未分配利润827,146,274.85元，减去2017年分红60,923,280.15元，2018年年末实际可供股东分配的利润为1,018,758,667.94元。
公司2018年度利润分配预案为：公司以2018年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股3.76元（含税）现金股利。
二、董事会意见
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2018年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意该利润分配预案。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
2019年4月22日
