证券简称：安井食品 证券代码：603345 公告编号：临2018-013
福建安井食品股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月16日在公司会
议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第十次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。经董事一致同意，形成决议如下：
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
一、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》的议案
公司董事会及其董事保证公司 2017 年年度报告全文及其摘要所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事会同意对外报出《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《公司审计委员会 2017年度履职情况报告》的议案
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润202,432,365.76元，2017年度母公司实现净利润
65,685,339.14元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利
润数为基数提取10%的法定盈余公积金6,568,533.91元后，当年度可分配利润
为195,863,831.85元，加上年初未分配利润684,644,323.08元，减去2016年
分红53,361,880.08元，2017年年末实际可供股东分配的利润为827,146,274.85
元。
公司2017年度利润分配预案为：公司以公司股本总数216,040,000股为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.82元(含税)，共分配现金股利
60,923,280.00元。董事会认为本次利润分配预案符合公司的实际情况和长远利
益，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护股东的长远利益，同意公司2017年度利润分配预案。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容是真实的、
准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
八、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
同意续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2018年审计机构，
为公司提供财务审计和内控审计，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于2018年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买
保本型理财产品的议案》
公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金及5亿元自有闲置资金，择机投资安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。公司使用部分闲置资金购买理财产品将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，公司董事会同意该议案。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
十、审议通过《关于2018年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》
公司董事会认为公司涉及的担保对象均为子公司，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，并同意该议案。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
本次为子公司辽宁安井食品有限公司提供6000万元担保，是因业务发展需
向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建安井食品股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过《关于子公司新厂投资建设方案的议案》
子公司无锡华顺民生食品有限公司新厂投资建设符合公司“销地产”战略布局，项目的实施有利于提高公司速冻食品的产能，为公司经营目标的实现提供业绩支持，符合公司长远发展规划，公司董事会同意该议案。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
公司董事会同意公司根据前次募集资金使用情况编制的《福建安井食品股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过《公司2017年年度内部控制评价报告》
公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十五、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
同意召开2017年年度股东大会，召开时间待定，会议通知和会议资料另行
公布。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
2018年3月20日
