证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-023
上海龙旗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,869,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.0750
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周良梁出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 339,868,084 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 339,868,084 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 339,868,084 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 339,868,084 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 339,868,084 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 129,664,834 99.9991 1,200 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 335,135,196 99.9995 1,700 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 339,868,084 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 90,697,828 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 339,868,084 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 339,868,084 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 339,868,084 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
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