证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-020
四方科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审
审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
2023 年上市公
司（含 A、B 股） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
审计情况 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
涉及主要行业
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处
分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、
自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
(二) 项目信息
1、项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 朱国刚 张春洋
何时成为注册会计师 2005 年 2011 年 天健 2024 年报上
何时开始从事上市公 市公司审计项目质
司审计 2005 年 2011 年 量复核人员独立性
轮换工作尚在进行
何时开始在本所执业 2002 年 2008 年 中，因此暂未确定
何时开始为本公司提 2023 年 2021 年 本公司 2024 年报
供审计服务 具体项目质量复核
近三年签署或复核上 人员。
市公司审计报告情况 注 1： 注 2
注 1：近三年签署或复核上市公司审计报告情况：西子洁能、精功科技、明牌珠宝、金字火腿、兆龙互连、四方科技、税友股份、英特科技等。
注 2：近三年签署或复核上市公司审计报告情况：金字火腿、四方科技、西子洁能、明牌珠宝、长缆科技、立方控股等。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
(三) 审计收费
公司 2023 年财务审计和内控审计费用合计为 66 万元。本期审计费用由董事
会根据审计工作的业务量与拟聘请会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一) 董事会审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会认真查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并对 2023 年度审计工作开展情况进行了跟进和总结。另外，审计委员会认真审阅了天健提交的《2024 年度财务服务机构续聘资料》，根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，结合审计费用报价，从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面对天健进行了客观评价。
审计委员会认为：天健按照 2023 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2023 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2023 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。同时，根据评价结果，审计委员会对续聘天健作为公司 2024 年财务审计机构及内控审计机构达成了肯定性意见。
公司董事会审计委员会同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
(二) 董事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于续聘审计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。
(三) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，
并自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
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