603339 沪市 四方科技

证券代码：603339          证券简称：四方科技      公告编号：2023-006
              四方科技集团股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。

     以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益
      分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
      配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母
公司期末可分配利润为人民币 551,690,708.16 元。经董事会决议，公司 2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)。截至 2022 年 12 月
31日，公司总股本309,441,175股，以此计算合计拟派发现金红利68,077,058.50元(含税)。本年度公司现金分红比例为 22.27%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明


  公司为保障利润分配及股东回报的稳定性，在平衡股东的短期收益和长期回报，并综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量情况及股东回报等重要因素后，于 2021 年制定了《2021 年-2023 年股东分红回报规划》。本次利润分配方案符合上述回报规划，在确保股东短期收益的同时，为公司预留一定的资金储备，保障公司投资运营安排。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  本次利润分配相关事项是依据公司的实际情况制定的，符合《公司章程》《股东回报规划》的相关要求。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意 2022 年度利润分配方案。

  （三）监事会意见

  监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年年度利润
分配方案的议案》，认为本次利润分配方案符合《公司章程》及《2021 年-2023年股东分红回报规划》的相关要求。同意公司 2022 年度利润分配方案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告

                                      四方科技集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 19 日