证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2022-027
四方科技集团股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日召
开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及规范性
文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体
情况如下：
原公司《章程》条款 修改后公司《章程》条款 备注
第一条 为维护四方科技集团股份有限公 第一条 为维护四方科技集团股份有限公
司(以下简称“公司”)、股东和债权人的 司(以下简称“公司”)、股东和债权人的
合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 修改司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
他有关规定, 制订本章程。 下简称“《证券法》”)和其他有关规定, 制
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司由南通冷冻设备有限公司的全体股东 公司由南通冷冻设备有限公司的全体股东 修改共同以发起方式设立的股份有限公司, 在 共同以发起方式设立的股份有限公司, 在
江苏省南通市工商行政管理局注册登记, 江苏省南通市行政审批局注册登记, 取得
取得企业法人营业执照。 企业法人营业执照。
新增，
第十二条 公司根据中国共产党章程的 后续条
规定, 设立共产党组织、开展党的活动。 款序号
公司为党组织的活动提供必要条件。 相应更
新
第二十三条 公司在下列情况下, 可以依 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。 修改
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 但是, 有下列情形之一的除外:
规定, 收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本;
(一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
(二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
(三)将股份奖励给本公司职工; 励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议, 要求公司收购其股份 分立决议持异议, 要求公司收购其股份
的。 的;
(五)将股份用于转换公司发行的可转换为
除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股 股票的公司债券;
份的活动。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
第二十五条 公司收购本公司股份, 可以
通过公开的集中交易方式, 或者法律、行 新增，
政法规和中国证监会认可的其他方式进 后续条
行。 款序号
公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五) 相应更
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份 新
的, 应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 修改
(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股
第二十四条 公司因本章程第二十三条第 份的, 应当经股东大会决议。公司因本章
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)
的, 应当经股东大会决议。公司依照第二 项规定的情形收购本公司股份的, 可以依
十三条规定收购本公司股份后, 属于第 照本章程的规定或者股东大会的授权, 经
(一)项情形的, 应当自收购之日起十日内 三分之二以上董事出席的董事会会议决
注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应 议。
当在六个月内转让或者注销。
公司依照本章程第二十四条规定收购本公
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的 司股份后, 属于第(一)项情形的, 应当自
本公司股份, 将不超过本公司已发行股份 收购之日起十日内注销; 属于第(二)项、第
总额的 5%; 用于收购的资金应当从公司 (四)项情形的, 应当在六个月内转让或者
的税后利润中支出; 所收购的股份应当在 注销; 属于第(三)项、第(五)项、第(六)情
一年内转让给职工。 形的, 公司合计持有的本公司股份数不得
超过公司已发行股份总额的百分之十, 并
应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人 修改
员和持有公司 5%以上股份的股东, 将其 员和持有公司 5%以上股份的股东, 将其
持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出, 持有的公司股票或者其他具有股权性质的
或者在卖出后 6 个月内又买入, 由此所得 证券在买入后 6 个月内卖出, 或者在卖出
收益归公司所有, 公司董事会将收回其所 后 6 个月内又买入, 由此所得收益归公司
得收益。 所有, 公司董事会将收回其所得收益。但
是, 证券公司因购入包销售后剩余股票而
公司董事会不按照前款规定执行的, 股东 持有 5%以上股份的, 以及有中国证监会
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 规定的其他情形的除外。
事会未在上述期限内执行的, 股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
院提起诉讼。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券, 包括其配偶、父母、子女持有
公司董事会不按照第一款的规定执行的, 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
负有责任的董事依法承担连带责任。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的, 股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的, 股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的, 负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十条 公司股东为依法持有公司股 第三十三条 公司股东为依法持有公司股 修改
份的法人、自然人及其他组织。 份的法人、自然人及其他组织。
公司建立股东名册, 股东名册是证明股东 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股
持有公司股份的充分证据。股东按其所持 东名册, 股东名册是证明股东持有公司股
有股份的种类享有权利, 承担义务; 持有 份的充分证据。股东按其所持有股份的种
同一种类股份的股东, 享有同等权利, 承 类享有权利, 承担义务; 持有同一种类股
担同等义务。 份的股东, 享有同等权利, 承担同等义
务。
第三十一条 公司召开股东大会、分配股 第三十四条 公司召开股东大会、分配股 修改利、清算及从事其他需要确认股东身份的 利、清算及从事其他需要确认股东身份的
行为时, 由董事会或股东大会召集人确定 行为时, 由董事会或股东大会召集人确定
股权登记日, 股权登记日登记在册的股东 股权登记日, 股权登记日收市后登记在册
为享有相关权益的股东。 的股东为享有相关权益的股东。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司 第三十八条 董事、高级管理人员执行公司 修改职务时违反法律、行政法规或者本章程的 职务时违反法律、行政法规或者本章程的
规定, 给公司造成损失的, 连续一百八十 规定, 给公司造成损失的, 连续一百八十
日以上单独或合并持有公司 1%以上股份 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份
的股东有权书面请求监事会向人民法院提 的股东有权书面请求监事会向人民法院提
起诉讼; 监事会执行公司职务时违反法 起诉讼; 监事会执行公司职务时违反法
律、行政法规或者本章程的规定, 给公司 律、行政法规或者本章程的规定, 给公司
造成损失的, 前述股东可以书面请求董事 造成损失的, 股东可以书面请求董事会向
会向人民法院提起诉讼。
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