603339 沪市 四方科技

证券代码：603339          证券简称：四方科技            公告编号：2021-007

              四方科技集团股份有限公司

            关于 2020 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）。

    以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益
  分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
  配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 345,363,913.56 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）。截至 2020 年 12
月31日，公司总股本309,441,175股，以此计算合计拟派发现金红利32,491,323.38元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.52%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于 2020 年年度利润分配方案》的议案，上述利润分配议案尚需提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司在制定利润分配方案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司 2020 年度利润分配方案，认为公司2020 年度利润分配方案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2020 年度利润分配方案。
  （三）监事会意见

  董事会提出的 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。监事会同意公司 2020 年度利润分配方案。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对公司的影响

  公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      四方科技集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 9 日