603339 沪市 四方科技

证券代码：603339          证券简称：四方科技            公告编号：2020-039

              四方科技集团股份有限公司

        关于补选董事及聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、补选董事情况

  四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日披露
了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-033），钱洪先生因个人身体原因向公司董事会请求辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务。

  经公司董事长提名和提名委员会审查，公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三
届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，补选黄鑫颖女士为公司董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，黄鑫颖女士当选为公司董事后将接任董事会提名委员会委员职务，任期与第三届董事会任期一致。

  《关于补选董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、聘任高级管理人员情况

  经公司董事长提名和提名委员会审查，公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任张俞忠先生为公司副总经理（简历附后）。

  公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

  特此公告。

                                      四方科技集团股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 31 日

附件：

                            黄鑫颖简历

  黄鑫颖，女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东
理工大学 EMBA。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装备股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任四方科技集团股份有限公司副总经理。

                            张俞忠简历

  张俞忠，男，1971 年 6 月出生，大学学历，高级工程师。中国国籍，无境
外永久居留权。历任南通薄荷厂技术员，南通冷冻设备有限公司工程师，南通四方罐式储运设备制造有限公司质量部长、首席质量官，四方科技集团股份有限公司管理者代表、技术总监。