603339 沪市 四方科技

证券代码：603339          证券简称：四方科技            公告编号：2020-040

              四方科技集团股份有限公司

            关于董秘辞职及聘任董秘的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书饶伟先生的辞职申请，因个人原因，饶伟先生申请辞去董事会秘书职务。饶伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，饶伟先生不再担任公司任何职务。公司董事会对饶伟先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任黄鑫颖女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。黄鑫颖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将黄鑫颖女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。独立董事发表了独立意见。

  特此公告。

                                      四方科技集团股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 31 日

附件：

                            黄鑫颖简历

  黄鑫颖，女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东
理工大学 EMBA。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装备股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任四方科技集团股份有限公司副总经理。