证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-034
四方科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,515,163
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.2209
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王志炎先生、独立董事马进先生、傅晶
晶先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,401,263 99.8855 113,900 0.1145 0 0.0000
2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,401,26399.8855 113,900 0.1145 0 0.0000
3、议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,401,26399.8855 113,900 0.1145 0 0.0000
4、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,401,26399.8855 113,900 0.1145 0 0.0000
5、议案名称：关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,401,26399.8855 113,900 0.1145 0 0.0000
6、议案名称：关于2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,401,26399.8855 113,900 0.1145 0 0.0000
7、议案名称：关于2019年独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,931,39999.4133 524,964 0.5275 58,800 0.0592
8、议案名称：关于聘请审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,401,26399.8855 10,900 0.0109 103,000 0.1036
9、议案名称：关于2019年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,401,26399.8855 10,900 0.0109 103,000 0.1036
10、 议案名称：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,401,26399.8855 10,900 0.0109 103,000 0.1036
11、 议案名称：关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,371,58899.1553 113,900 0.8447 0 0.0000
12、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,445,46399.9299 10,900 0.0109 58,800 0.0592
13、 议案名称：关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,460,06399.9446 10,900 0.0109 44,200 0.0445
14、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,504,26399.9890 10,900 0.0110 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
