证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-019
南通四方冷链装备股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
利润分配预案的主要内容：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计共派发现金
红利 37,947,825.00 元（含税）。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚
需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润
人民币76,651,924.53元，提取10%法定盈余公积金人民币7,665,192.45元，本
年度可供分配利润为人民币68,986,732.08元，加上年度结转未分配利润，截止
2017年12月31日，母公司可供股东分配利润为人民币245,109,968.29元。
鉴于公司实际经营情况及《公司章程》等有关规定，公司2017年度利润分
配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计共派发现金红利 37,947,825.00元（含税）。
二、关于2017年度利润分配预案的情况说明
公司此次利润分配符合《公司章程》及公司2014年第一次临时股东大会审
议通过的《关于制定公司上市后三年分红回报规划的议案》的相关规定。
综合考虑公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于对外投资项目的资金需求，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司未来发展和股东长远利益。
公司拟定的2017年利润分配预案综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特
点并结合公司2018年经营计划制定的，符合证券监管部门的相关规定和《公司
章程》及公司实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金支持，有效降低财务费用支出，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展。
三、独立董事意见
独立董事对此发表意见，本次董事会审议的关于公司2017年度利润分配方
案的议案，我们事先已审议并同意。该方案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，符合《公司章程》的相关要求，充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资金需求，符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合公司章程规定的现金分红政策。在注重回报投资者的前提下，该利润分配方案有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害股东利益的情形。
关于公司2017年度利润分配方案的议案经第二届董事会第二十七次会议审
议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案
的议案》，监事会认为，董事会提出的 2017 年度利润分配方案符合《公司章程》
等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2018年4月17日
