证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-023
浙江鼎力机械股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号公司四期工厂
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,447,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.8533
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决
方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中许仲、王美华以通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中向存云以通讯方式参会；
3、董事会秘书梁金女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,563,593 99.7349 0 0 883,697 0.2651
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,563,593 99.7349 0 0 883,697 0.2651
3、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,563,593 99.7349 0 0 883,697 0.2651
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,563,593 99.7349 0 0 883,697 0.2651
5、 议案名称：公司 2022 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,575,493 99.7385 0 0 871,797 0.2615
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,382,269 96.3817 12,027,121 3.6069 37,900 0.0114
7、 议案名称：关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,575,393 99.7385 0 0 871,897 0.2615
8、 议案名称：关于确认 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,575,393 99.7385 0 0 871,897 0.2615
9、 议案名称：关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 328,103,920 98.3975 1,225,271 0.3674 4,118,099 1.2351
10、 议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,575,393 99.7385 0 0 871,897 0.2615
11、 议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,575,393 99.7385 0 0 871,897 0.2615
12、 议案名称：关于制定公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 332,444,592 99.6992 130,801 0.0392 871,897 0.2616
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于公司董事会换届选举董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 关于选举许树根为公司第五 319,064,376 95.6866 是
届董事会董事的议案
13.02 关于选举许仲为公司第五届 331,813,082 99.5099 是
董事会董事的议案
13.03 关于选举于玉堂为公司第五 331,813,082 99.5099 是
届董事会董事的议案
13.04 关于选举王美华为公司第五 314,538,723 94.3293 是
届董事会董事的议案
13.05 关于选举梁金为公司第五届 331,813,082 99.5099 是
董事会董事的议案
13.06 关于选举许荣根为公司第五 331,813,082 99.5099 是
届董事会董事的议案
14、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 关于选举傅建中为公司第五 330,620,
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