证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2020-026
浙江鼎力机械股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路 1255 号公司四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,745,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.6751
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持,本次股东大会所采用的表决
方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事陈金晨、独立董事顾敏旻、王林翔因个
人原因请假未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金法林因个人原因请假未出席会议；3、董事会秘书梁金女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,745,307 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,738,407 99.9969 6,900 0.0031 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,745,307 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,745,307 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,745,307 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 219,329,474 96.3047 8,357,533 3.6696 58,300 0.0257
7、 议案名称：关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,745,307 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称：关于确认 2019 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,745,307 100.0000 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,745,307 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,745,307 100.0000 0 0 0 0
11、 议案名称：关于制定公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 227,745,307 100.0000 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于公司董事会换届选举董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 关于选举许树根为公司第 217,592,443 95.5420 是
四届董事会董事的议案
12.02 关于选举沈水金为公司第 215,630,026 94.6803 是
四届董事会董事的议案
12.03 关于选举王美华为公司第 216,988,485 95.2768 是
四届董事会董事的议案
12.04 关于选举于玉堂为公司第 227,113,141 99.7224 是
四届董事会董事的议案
12.05 关于选举许荣根为公司第 227,113,141 99.7224 是
四届董事会董事的议案
12.06 关于选举许仲为公司第四 227,113,141 99.7224 是
届董事会董事的议案
13、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 关于选举傅建中为公司第四 226,881,368 99.6206 是
届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举王宝庆为公司第四 227,413,720 99.8544 是
届董事会独立董事的议案
13.03 关于
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