证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-025
浙江鼎力机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,958,781
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.1747
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持,本次股东大会所采用的表决
方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书梁金女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,609,51999.7802 0 0 349,262 0.2198
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,609,51999.7802 0 0 349,262 0.2198
3、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,609,51999.7802 0 0 349,262 0.2198
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,609,51999.7802 0 0 349,262 0.2198
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,609,51999.7802 0 0 349,262 0.2198
6、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,401,84098.39142,207,679 1.3888 349,262 0.2198
7、议案名称：关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,604,51999.7771 5,000 0.0031 349,262 0.2198
8、议案名称：关于确认2018年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,604,51999.7771 5,000 0.0031 349,262 0.2198
9、议案名称：关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,595,17999.7712 14,340 0.0090 349,262 0.2198
10、 议案名称：关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,863,01995.6888 5,000 0.0608 349,262 4.2504
11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,609,51999.7802 0 0 349,262 0.2198
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 150,741,500 100 0 0 0 0
持股1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股1%以下
普通股股东 7,868,019 95.7496 0 0 349,262 4.2504
其中:市值
50万以下普
通股股东 6,386,145 94.8145 0 0 349,262 5.1855
市值50万以
上普通股股
东 1,481,874 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
5 公司2018年度 7,86895.7496 0 0 349,2 4.2504
利润分配预案 ,019 62
关于续聘2019 5,66068.8833 2,20726.8662 349,2 4.2505
6 年度审计机构 ,340 ,679 62
的议案
关于确认2018 7,86395.6888 5,000 0.0608 349,2 4.2504
7 年度董事、高级 ,019 62
管理人员薪酬
的议案
9 关于公
