603337 沪市 杰克股份

证券代码：603337        证券简称：杰克股份      公告编号：2024-049
            杰克科技股份有限公司

      第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于
2024 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于
2024 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，
实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    3、审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。

    关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

    4、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟提请召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召开时间另行通知。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    特此公告。

                                          杰克科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 13 日