证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-017
杰克科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司对《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订。
原章程内容 修订后的章程内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国 称“公司”）。公司经中华人民共和国商务部“商资批[2007]1104 号文”《商 商务部“商资批[2007]1104 号文”《商务部关于同意浙江新杰克缝纫机有限 务部关于同意浙江新杰克缝纫机有限公司转制外商投资股份有限公司的批 公司转制外商投资股份有限公司的批复》批准，由浙江新杰克缝纫机有限公 复》批准，由浙江新杰克缝纫机有限公司整体变更方式设立；公司在浙江省工 司整体变更方式设立；公司在浙江省市商行政管理局注册登记，取得企业法人 场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为： 营业执照，统一社会信用代码为：
91330000753954968D。 91330000753954968D。
第四十一条 公司对外提供担保，应当 第四十一条 公司对外提供担保，应当
经董事会审议后及时对外披露。下列对 经董事会审议后及时对外披露。下列对外担保行为，在董事会审议通过后需提 外担保行为，在董事会审议通过后需提
交股东大会审议。 交股东大会审议。
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外
担保，超过公司最近一期经审计净资产 担保，超过公司最近一期经审计净资产
50％以后提供的任何担保； 50％以后提供的任何担保；
（三）公司及其控股子公司对外提 （三）公司及其控股子公司对外提
供的担保总额，超过公司最近一期经审 供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30％以后提供的任何担保； 计总资产 30％以后提供的任何担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月 （四）按照担保金额连续 12 个月
内累计计算原则，超过公司最近一期经 内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产 30％的担保； 审计总资产 30％的担保；
（五）为资产负债率超过 70%的担 （五）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；
（七）证券交易所或公司章程规定 （七）证券交易所或本章程规定的
的其他担保情形。 其他担保情形。
董事会审议对外担保事项时，应当 董事会审议对外担保事项时，应当
取得出席董事会会议的三分之二以上 取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二 董事同意同时取得全体董事过半数以以上同意，同时取得全体董事过半数以 上同意。
上同意。 股东大会在审议为股东、实际控制
股东大会在审议为股东、实际控制 人及其关联方提供担保的议案时，该股人及其关联方提供担保的议案时，该股 东或受该实际控制人支配的股东，不得东或受该实际控制人支配的股东，不得 参与该项表决，该项表决由出席股东大参与该项表决，该项表决由出席股东大 会的其他股东所持表决权的半数以上会的其他股东所持表决权的半数以上 通过；股东大会审议上述第（四）项担通过；股东大会审议上述第（四）项担 保时，应经出席股东大会的股东所持表保时，应经出席股东大会的股东所持表 决权三分之二以上通过。
决权三分之二以上通过。 董事会超出以上权限作出公司对
董事会超出以上权限作出公司对 外担保事项决议而致公司损失的，公司外担保事项决议而致公司损失的，公司 可以向作出赞成决议的董事会成员追可以向作出赞成决议的董事会成员追 偿。
偿。
第四十六条 有下列情形之一的，公司 第四十六条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会： 股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定人数或者本章程所定人数的三分之 定人数或者本章程所定人数的三分之
二时； 二时；
（二）公司未弥补亏损达到实收股 （二）公司未弥补亏损达到实收股
本总额的三分之一时； 本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司 10％ （三）单独或者合并持有公司 10％
以上股份的股东请求时； 以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）二分之一以上独立董事认为 （六）法律、行政法规、部门规章
有必要时； 或本章程规定的其他情形。
（七）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。
第五十二条 监事会或股东决定自行召 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构 时向证券交易所备案。在股东大会决议和证券交易所备案。在股东大会决议公 公告前，召集股东持股比例不得低于告前，召集股东持股比例不得低于 10％。
10％。 监事会和召集股东应在发出股东
监事会和召集股东应在发出股东 大会通知及股东大会决议公告时，向证大会通知及股东大会决议公告时，向公 券交易所提交有关证明材料。
司所在地中国证监会派出机构和证券
交易所提交有关证明材料。
第六十三条 个人股东亲自出席会议 第六十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法 法人股东应由法定代表人或者法
定代表人委托的代理人出席会议。法定 定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理 效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 法定代表人依法出具的书面授权委托
书。 书。
合伙企业股东应由执行事务合伙
人或执行事务合伙人委托的代理人出
席会议。执行事务合伙人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有执行
事务合伙人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、合伙企业股东单位的执行事务合伙
人依法出具的书面授权委托书。
第六十六条 代理投票授权委托书由委 第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权人签署的授 托人授权他人签署的，授权人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和 经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所 投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地 或者召集会议的通知中指定的其他地
方。 方。
股东代理人为法人的，由其法定代 委托人为非自然人的，由其法定代
表人或者董事会、其他决策机构决议授 表人、执行事务合伙人或者董事会、其权人作为代表出席公司的股东大会。 他决策机构决议授权人作为代表出席
公司的股东大会。
第七十六条 召集人应当保证会议记录 第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董 内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代 事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签 表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签 名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、表决情况的 名册及代理出席的委托书、网络及其他有效资料一并保存，保存期限为 10 年。 方式表决情况的有效资料一并保存，保
存期限为 10 年。
第七十八条 股东大会决议分为普通决 第七十八条 股东大会决议分为普通决
议和特别决议。 议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人） 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 所持表决权过半数审议通过。
股东大会作出特别决议，应当由出 股东大会作出特别决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人） 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 所持表决权的三分之二以上通过。
第一百〇三条 董事可以在任期届满前
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