证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2023-033
杰克科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 3 日发出召开
第六届董事会第一次会议通知,会议于 2023 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决方
式在公司会议室召开。经全体董事推选,会议由董事阮积祥先生召集并主持,会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举阮积祥先生担任公司董事长,任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举阮福德先生、谢云娇女士为公司副董事长,任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《关于选举公司各董事会专门委员会委员的议案》
董事会下设战略与发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、财经委员会,各委员会成员组成如下:
(1)战略与发展委员会:阮积祥、胡文海、陈威如,主任委员:阮积祥;
(2)提名与薪酬委员会:王茁、陈威如、阮积祥,主任委员:王茁;
(3)审计委员会:谢获宝、王茁、阮福德,主任委员:谢获宝;
(4)财经委员会:谢获宝、王茁、邱杨友,主任委员:谢获宝。
上述各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》
同意聘任阮积祥先生为公司总经理(总裁),任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》
同意聘任谢云娇女士、邱杨友先生、吴利女士、阮林兵先生为公司副总经理(副总裁),任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任林美芳女士为公司财务总监,任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任谢云娇女士为公司董事会秘书,任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任伍海红女士为公司证券事务代表,任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
附相关人员简历:
1、阮积祥先生、阮福德先生、谢云娇女士、邱杨友先生、吴利女士及各专
门委员会委员简历详见公司于 2023 年 4 月 12 日在《上海证券报》及上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。
2、阮林兵,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年 8 月出生,中共党
员,大专学历,高级经济师,助理工程师、APC 高级企业管理师及品管技术师。曾任台州市飞球缝纫机有限公司生产组长、包缝装配车间主任,浙江杰克缝纫机有限公司生产部经理、制造中心总监,杰克控股集团有限公司监事,新杰克缝纫机股份有限公司副总经理,杰克缝纫机股份有限公司副总经理、轮值总经理(首席执行官 CEO),杰克科技股份有限公司董事、副总经理,现任公司副总经理。
3、林美芳,女,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 2 月出生,本科学
历,中共党员,高级会计师职称。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司成本主管、成本经理,现任杰克科技股份有限公司财务副总监。
4、伍海红,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年 1 月出生,中共党
员,大学本科学历,中级经济师职称。曾任合隆防爆电气有限公司业务员,浙江跃岭股份有限公司董事长秘书、证券事务代表。2022 年 7 月加入杰克科技股份有限公司,现任公司证券主管。