603337 沪市 杰克股份

  证券代码：603337      证券简称：杰克股份    公告编号：2021-092

                        杰克科技股份有限公司

                第五届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  杰克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月25日发出召开第五届董事会第二
十二次会议通知，会议于 2021 年 12 月 30 日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会
议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于聘任公司轮值 CEO的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

    三、上网公告附件

    1、第五届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。

                                                  杰克科技股份有限公司董事会

                                                            2021 年 12 月 31 日