证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-037
杰克缝纫机股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 15 日发出
召开第五届董事会第十三次会议通知，会议于 2021 年 04 月 25 日以现场加通讯
相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
2、 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
3、 审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
4、 审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
5、 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》
同意以截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 445,868,520 股，每 10 股分配
现金股利 2.60 元（含税），共计分配现金股利 115,925,815.20 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度公司现金分红比例为 36.95%。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
6、 审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《杰克缝纫机股份有限公司 2020 年度社会责任报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
7、 审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
8、 审议通过了《关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
9、 审议通过了《关于公司 2021 年度委托理财的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于 2021 年度委托理财的公告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
10、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计、内控审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
11、 审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保
事项的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的公告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
12、 审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
13、 审议通过了《关于增加公司经营范围及变更章程的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定法批媒体刊登的《关于增加公司经营范围及变更章程的公告》
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
14、 审议通过了《关于增补董事的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于增补董事的公告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
15、 审议通过了《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于计提商誉及无形资产减值准备的公告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
16、 审议通过了《关于向控股子（孙）公司提供借款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于向控股子（孙）公司提供借款的公告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
17、 审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证监会指定法批媒体刊登的《关于增加 2021 年度日常关联交易的公告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
18、 审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
19、 审议通过了《关于制定<杰克缝纫机股份有限公司核心员工创投新业
务管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于制定<杰克缝纫机股份有限公司核心员工创投新业务管理办法>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
20、 审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
听取了《独立董事述职报告》，同意提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述 1、2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、16 共十三项议案将提交公司股东大会审议，2020 年度股东大会召开时间另行通知。
三、上网公告附件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；
3、独立董事 2020 年度述职报告。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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