603335 沪市 迪生力

证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2023-053
            广东迪生力汽配股份有限公司

        第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 6 日以书面、通讯等形式发出，于
2023 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。
会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于子公司广东迪生力绿色食品有限公司增资的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。


表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

                                  广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                          2023 年 12 月 12 日