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603335 沪市 迪生力


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603335:迪生力第三届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2022-03-16

603335:迪生力第三届董事会第十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603335          证券简称:迪生力        公告编号:2022-015
            广东迪生力汽配股份有限公司

        第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议(以下简称“会议”)于 2022 年 3 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开,
并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事 7 人,实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过以下决议:

    1、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的
议案》

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于母公司股东净利润为 33,335,800.76 元,提取法定盈余公积 193,597.44 元,本期可供分配利润为 33,142,203.32 元,加上以前年度未分配利润 112,891,631.19
元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为 146,033,834.51 元。
经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:


  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元(含税)。截至 2021 年 12
月 31 日,公司总股本 428,144,600 股,以此计算合计拟派发现金红利10,275,470.40 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.82%。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联
交易预计的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:非关联董事同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事赵瑞贞、
罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    8、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬
及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》


  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    12、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    13、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    14、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    15、审议通过了《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    16、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    17、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

  鉴于公司本次董事会会议召开后,有关议案需提请公司股东大会审议,公司
董事会决定于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年年度股东大会。

  关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的 2021 年度股东大会的通知。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  特此公告。

                                    广东迪生力汽配股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 15 日

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