证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2020-009
广东迪生力汽配股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟调整募集资金投资项目名称：全球营销网络建设项目。
本次调整仅涉及全球营销网络建设项目内容的调整优化。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日
采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.62 元,募集资金人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。
根据《广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金承诺
投资总额（万元）
1 研发中心建设技术改造项目 4,500.00 842.12
2 全球营销网络建设项目 17,500.00 9,000.00
3 年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮 22,800.00 11,000.00
毂技术改造项目
合计 44,800.00 20,842.12
（二）前次调整的募集资金投资项目的基本情况
2018 年 1 月 5 日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十二次会议和 2018 年 1 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募集资金投资项目投资总额并对全球营销网络项目的部分募集资金使用安排和实施地点进行调整，具体
内容详见公司于 2018 年 1 月 6 日披露的《广东迪生力汽配股份有限公司调整部
分募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-004）。该次全球营销网络项目调整的具体内如下：
单位：人民币万元
序号 资金用途 原项目拟投入资金 调整后拟投入资金
1 美国轮胎市场开发 3,100 1,000
2 美国新设销售子公司 4,970 0
3 子公司华鸿集团增资 0 5,300
4 加拿大市场开发 2,480 700
5 墨西哥市场开发 620 0
6 泰国、印度尼西亚、马 930 0
来西亚市场开发
7 全球其他市场开发 0 2,000
8 国内市场开发 5,400 5,400
合计 17,500 14,400
（三）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 1 月 31 日，公司首次公开发行股票所募集资金投资项目的资金
使用情况（未经审计）如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 累计投入募集资金 未使用募集资金的
存储余额
1 研发中心建设技术改造项目 24.58 817.64
2 全球营销网络建设项目 7,623.50 716.01
3 年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮 6.64 11,416.10
毂技术改造项目
合计 7,654.72 12,949.75
（四）本次调整的募集资金投资项目的基本情况
根据市场环境的变化并结合公司的实际经营情况，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”的投资进行优化调整，拟将部分原计划用于全球其他市场开发的资金调整为用于对子公司华鸿集团增资。华鸿集团为公司在美国设立的负责销售管理的全资子公司，下辖分布于加利福尼亚、佛罗里达、科罗拉多、华盛顿、俄亥俄、田纳西、德克萨斯、新泽西等美国8 个州的 10 家门店。本次调整不涉及其他募集资金投资项目，仅对募集资金具体用途有所调整，不构成关联交易。拟进行调整的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 资金用途 原项目拟投入资金 调整后拟投入资金
1 美国轮胎市场开发 1,000 1,000
2 子公司华鸿集团增资 5,300 6,000
3 加拿大市场开发 700 700
4 全球其他市场开发 2,000 1,300
5 国内市场开发 5,400 5,400
合计 14,400 14,400
（五）董事会、监事会审议调整部分募集资金投资项目议案的表决情况与独立董事发表意见情况
2020 年 2 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司董事会、监事会同意作上述调整；独立董事也就上述事项发表了一致同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
二、本次调整募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“全球营销网络建设项目”拟计划投入 1.44 亿元，其中募集资金投入 9,000
万元，截至 2020 年 1 月 31 日，本项目募集资金已累计投入 7,623.50 万元，具体
使用情况如下：
序 调整后拟 已投入募集
号 调整事项 投入资金 资金 调整说明
（万元） （万元）
1 美国轮胎市场开发 1,000 927.09 未进行调整
2 子公司华鸿集团增 6,000 5,192.84 由原计划投资 5,300 万元调整为
资 6,000 万元
3 加拿大市场开发 700 656.77 未进行调整
4 全球其他市场开发 1,300 846.80 由原计划投资 2,000 万元调整为
1,300 万元
5 国内市场开发 5,400 0 未进行调整
合计 14,400 7,623.50 -
注：已投入募集资金为截至 2020 年 1 月 31 日数据；“全球其他市场开发”的募集资金
使用，目前已在巴西新设立控股子公司。
（二）本次调整募集资金投资项目的原因
经较长时间的市场实践，公司轮胎业务在美国地区发展态势良好，具备较大的增长潜力。公司决定充分发挥美国销售渠道优势，继续拓展轮胎业务，继续丰富公司产品类型。基于上述考虑并结合目前全球汽车车轮市场发生的变化，公司从审慎投资的角度出发，拟将原用于全球其他市场开发的部分资金调整为对子公司华鸿集团增资，进一步强化公司轮胎销售业务，巩固销售渠道建设较完善地区的市场地位，同时密切关注全球其他地区市场趋势，选择合适时机继续推进全球业务拓展进程。
三、本次调整的募集资金投资项目的可行性分析及风险提示情况
（一）调整募集资金投资项目的可行性分析
1、项目调整符合国家产业政策导向
《汽车产业发展政策》中要求汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势。本次募集资金投资项目调整正是为了顺应国际产业发展趋势的变化，符合上述政策导向，有利于公司巩固销售渠道建设较为完善地区的市场地位，提升综合竞争力。
2、项目实施具备可靠的渠道和人才保障
公司从多年的美国市场开发中积累了丰富的区域销售经验，培养了优秀的市
场团队，为营销网络建设项目的调整奠定了坚实的基础。公司增加对现有竞争优势地区的资金投入能够充分利用自身的渠道和人才优势，有效巩固公司在美国区域尤其是南加州地区的地位。
（二）项目实施面临的风险及应对措施
1、项目进程延后风险
项目在实施过程中可能会遇到诸如国家宏观政策、当地政策、市场、财务等因素的变化导致项目推进所依赖的条件发生变化，项目不能按既定进程完成并在预计时间内实现收益，从而对公司的经营产生影响。公
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