603333 沪市 尚纬股份

证券代码：603333      证券简称：尚纬股份      公告编号：临 2022-063
              尚纬股份有限公司

      第五届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日在公司会议
室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十九次会议。会议通知已于 2022年 10 月 14 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于更换公司财务总监的议案》

  公司董事会同意聘任李应先生担任公司财务总监职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  李应先生简历附后。

  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

      特此公告。

                                              尚纬股份有限公司董事会
                                                二○二二年十月十八日
简历：

  1.李应先生，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所项目经理、天健会计师事务所经理、四川联合新澧化工公司财务总监、长城证券股份有限公司投行业务总监、成都畅通宏远科技股份有限公司财务总监兼董秘，现任尚纬股份有限公司财务总监。