证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2022-035
尚纬股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 302,483,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.6677
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事长李广胜、独立董事辜明安、汪昌
云、毛庆传以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书姜向东出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 302,473,650 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 302,473,650 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 302,473,650 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 302,473,650 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 302,473,650 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000
6、 议案名称：关于董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 302,473,650 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000
7、 议案名称：关于监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 302,473,650 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度贷款及担保审批权限授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 302,473,650 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 302,473,650 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度开展期货、期权套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 302,473,650 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 302,473,650 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举杨文勇先生
12.01 为公司第五届董事会 302,473,650 99.9966 是
董事的议案
2、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举陈喆女士为
13.01 公司第五届监事会非 302,473,650 99.9966 是
职工代表监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 301,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 973,650 98.9833 10,000 1.0167 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 24,000 70.5882 10,000 29.4118 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 949,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（
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