603333 沪市 尚纬股份

证券代码：603333      证券简称：尚纬股份      公告编号：临 2022-023
              尚纬股份有限公司

    关于公司 2021 年度不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》，公司 2021 年度不进行利润分配，本预案尚须提交公司股东大会审议。

    一、公司 2021 年度可供分配利润情况

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润-30,896,663.39 元，2021 年度母公司实现的净利润为-59,084,492.62 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2021 年末母公司实际可供股东分配的利润为 128,115,032.53 元。

    二、本年度不进行利润分配的原因

  1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润-30,896,663.39 元，2021 年度母公司实现的净利润为-59,084,492.62 元。

  2、2021 年 2 月 1 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案。公司已于 2021 年 5 月 14
日完成回购事项，已实际回购公司股份 10,772,689 股，占公司总股本的 2.07%，
回购最高价格 6.57 元/股，回购最低价格 4.60 元/股，回购均价 5.57 元/股，使
用资金总额 60,000,225 元（不含交易费用）。


  鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2021 年度不进行利润分配。公司 2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》。

  （二）独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，对《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》及相关资料认真审阅后，我们认为：鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2021 年度不进行利润分配，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
  （三）监事会意见

  监事会认为：鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负，公司根据实际经营情况和资金需求等因素，决议 2021 年度不进行利润分配。该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  2021 年度不进行利润分配，结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

                                              尚纬股份有限公司董事会
                                          二○二二年三月三十一日