证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2021-050
尚纬股份有限公司
关于 2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（下称“公司”）2021 年员工持股计划第一次持有人会议
于 2021 年 8 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2021
年 8 月 9 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书姜向东先生召集和主持，出
席本次会议的持有人408人，代表2021年员工持股计划份额22,592,552.31份， 占公司 2021 年员工持股计划总份额的 75.17%。会议的召集、召开和表决程序符 合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了以 下议案：
（一） 审议通过《关于设立 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2021 年员工持股计划》及《2021 年员工持股计划管理办法》的相关规
定，同意设立 2021 年员工持股计划管理委员会，作为 2021 年员工持股计划的日
常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管
理委员会主任 1 名。2021 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2021 年员工
持股计划的存续期。
表决结果：同意 22,592,552.31 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二） 审议通过《关于选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举冯涛先生、廖容女士和吴东梅女士为公司 2021 年员工持
股计划管理委员会委员，任期为 2021 年员工持股计划的存续期。选举冯涛先生
为管理委员会主任，任期为 2021 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 22,592,552.31 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三） 审议通过《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2021 年员工持股计划》和《2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其它职责；
11、公司《2021 年员工持股计划》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 22,592,552.31 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
尚纬股份有限公司
二○二一年八月十一日
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